Структуры, обслуживающие собственников Уральской горно-металлургической компании связаны с нелегальной торговлей оружием, делом Магнитского, правительственными махинациям на Украине и даже бросают тень на Газпром.
Этого текста не появилось, если бы УГМК не пыталась начать работы по доразведке и добыче никеля на Хопре, вопреки протестам тысяч людей. Еще это небольшое расследование — результат появившегося у меня некоторого свободного времени после того, как советник генерального директора УГМК написал заявление на защитников Хопра в адрес недавно уволенного из органов МВД генерала Сугробова. Что это получилось за уголовное дело можно посмотреть вот тут. К счастью, некоторые правохранители-исполнители этого уже сидят в тюрьме за провокацию взятки. Но мое свободное время пока продолжается.
Итак. Берем одного из владельцев УГМК — ROTEX INDUSTRIAL LIMITED. Заметим — сам Искандер Махмудов на совете директоров в 2002 году предлагает перевести часть акций на эту компанию.
Доля голосов ROTEX INDUSTRIAL LIMITED в высшем органе управления и уставном капитале ОАО «УГМК»в 2002 г −13% в 2003 — 18%.
Смотрим на некоторых собственников :
В общем их структура сводится к сервисной Company Services (A-Z) Limited, директорами которой числятся Desmond Kearney и WILLIAM CURRAN. Вроде, уважаемая компания. Но в базе офшорок Виргинских островов по поиску WILLIAM CURRAN находим Milltown Corporate Services Ltd.
И видим: Director William Curran, а также Director Erik Vanagels, Director и Shareholder Stan Gorin, Shareholder Erik Vanagels, Director Voldemar Spatz, Director Juri Vitman, Director Danny Banger
Смотрим — кто же это… И нам открывается целый мир международной торговли оружием, махинаций в Украине с участием семьи Януковича и правительства Тимошенко, схема мошеннического возмещения налогов, за которую поплатился жизнью Магнитский.
Вот выдержки из статьи про Стэна Горина, Эрика Ванагельса и Юрия Витмана.
«Например, фамилии рижан Горина и Ванагельса всплывали в России в рамках резонансного „дела Магнитского“. В частности, согласно журналистскими расследованиями , в схеме Магнитского фигурировала английская компания Nomirex, на счета которой приходили средства от ряда панамских фирм, директорами которых числились Стэн Горин и Эрик Ванагельс. Счет самой Nomirex был открыт в латвийском Trasta Komercbanka — банка, в который платили деньги за „вышки Бойко“.»
Про вышки — это известная история — когда в 2011 году фирме Стэна Горина, Эрика Ванагелса, Юрия Витмана, Дэнни Бенгера Украина в лице ГАК «Черноморнефтегаз» заплатила 400 миллионов долларов США за буровую вышку сингапурского производства в псевдо-британской компании Highway Investment Processing LLP. По данным украинской газеты «Зеркала недели», цена производителя оборудования составляла $248,5 млн. и мошенники получили чистую прибыль в $150 млн.
Также Ванагельс и Горин фигурируют в деле файлообменника Еx.UA, вместе с панамской компанией Cascado AG., где латыши числились номинальными директорами последней. В свою очередь Cascado AG было собственником другой панамской фирмы Waterlux AG,которой принадлежало судно «Фаина», захваченное сомалийскими пиратами в 2008 году по пути в Кению, когда выяснилось, что н аборту находится более 30 танков Т-72,гранатомёты, зенитные установки. СМИ тогда писали, что оружие направлялось повстанцам Судана.
Еще фамилии вездесущих Ванагельса, Горина, Витмана и Danny Bangera появляются в схемах махинаций государственного уровня на Украине.
Так на ООО «Аpхитектуpно-стpоительная компания» Технопpомсеpвис«, на которую были записаны три объекта семьи Януковича в Крыму и которая много лет была основателем другой «семейной» структуры — ООО «СПС-Групп» в составе владельцев имела английскую компанию «Navimax Ventures Limited». «СПС-Групп», в свою очередь, была акционером крупнейшей транспортно-экспедиторского предприятия Украины «Лемтранс» и одним из соучредителей ассоциации «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), объединивший целый ряд угольных предприятий Донбасса, которые получают огромные заказы от государственных структур. Все эти активы также связывают с семьей Януковича.
Компания «Navimax Ventures Limited», кстати, зарегистрирована в Лондоне, на улице Королевы Анны, 48 — там же, где бывший собственник УГМК ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, директор «Navimax Ventures Limited» — уже вышеупомянутый Danny Banger и кипрская Fynel Limited, которой к моменту получения выписки (в мае 2012 года) владел Stan Gorin, а до этого — Eric Vanagels, Petr Zika, Juri Vitman, Danny Banger.
Такая вот вакханалия может начаться с одного простого запроса по безобидному кипрскому собственнику части УГМК. Но, может, это случайное совпадение? Скажем, ну пошли законопослушные люди, зарегистрировали контору у профессионалов. Они же не должны отвечать за все дела, которыми занимаются регистраторы. Может быть. Только сама ROTEX INDUSTRIAL LIMITED зарегистрирована по известному общему адресу, где околачиваются, ну самые подозрительные фирмы. И «Navimax Ventures Limited» и еще — возьмем что поближе R. BEARS LTD. так же выводящая на Юрия Витмана и Вольдемара Спатца. И, конечно, думаю, Искандер Махмудов, человек, считающийся главным собственником УГМК, не прикажет перевести крупную часть акций на контору с неизвестными персонажами.
Хорошо, но тогда можно сказать, что ROTEX INDUSTRIAL LIMITED владел УГМК в 2002-2003 году — в прошлый правовой век, практически. Но давайте посмотрим на лица. От компании «РОТЕКС ИНДАСТРИАЛ ЛИМИТЕД» на совете директоров голосует Ратманов Сергей Михайлович — он же и сегодняшний действующий директор основного держателя акций УГМК кипрской SELMARECO LIMITEDи член Совета директоров предприятий УГМК: Электрокабеля, например.
Чтобы посмотреть текущее состояние собственников УГМК, закажем выписки из кипрских фирм — ее владельцев. Сначала проследим схему изменения собственности УГМК, которая публикуется вот здесь. До октября прошлого года она выглядела так, в октябре — уже так, а сегодня она такая. Кстати, выписки, с Кипра, полученные в середине 2013 года все равно противоречили официальной схеме, где сказано, что фирмами Coylton Services Limited и Fridingen Investments Limited владеет напрямую Козицын, а у нас написано, что Coylton Services Limited принадлежит офшору BALMER TRADING LIMITED на BVI, а Fridingen Investments Limited — TABJA FINANCIAL CORP., расположенному там же.
Также постепенно уходят из схемы собственников УГМК фирмы, сначала принадлежавшие Махмудову, а потом и Бокареву — Tradeport Group, Triveld Partners Ltd. и Homewort Management Services Ltd., и у которых те же регистраторы и адрес, что и у главного звена цепочки владельцев корпорации Трансмашхолдинг, которую Бокарев возглавляет — SERMOLENT EQUITIES INC. Эта корпорация ассоциируется с главой Департамента транспорта Москвы Лискутовым, а принадлежит частично РЖД, частично Искандеру Махмудову. 25% Трансмашхолдинга — собственность французского транспортного гиганта Альстом. (Как французов-то угораздило? Наверное, победа 25 февраля 2014 г. Трансмашхолдинга в как бы тендере на 150 миллиардов рублей на поставку вагонов московскому метро значительно скрашивает репутационные риски).
Давайте еще внимательнее смотреть выписки по собственникам УГМК. Вот: например, TALBERG INVESTMENTS LIMITED Эдуарда Чухлебова, которым управляет Ionics Directors Ltd, а секретарем является некая Bambina Votsi. Ищем по открытым источникам Ionics Directors Ltd и видим IONICS-DIRECTORS-LIMITED/directors-shareholders Giorgos Kyrou. Он же директор кипрской компании, владеющей УГМКCOYLTON SERVICES LIMITED, по схеме — собственности Андрея Козицына Теперь заглянем в директорат звена из цепочки владельцев Трансмашхолдинга — FREDLAKE HOLDINGS LIMITED — и найдем там (не умею по-гречески) ту же Pampinu Votsi.
То что некоторые номинальные директора кипрских контор из цепочки владельцев УГМК, совпадают с фамилиями в фирмамах-собственниках Лискутовского-Махмудовского-Альстомовского Трансмашхолдинга, может быть и не новость. Новость, когда оказывается, что Pampina Votsi — директор Barlow Investing Ltd., владельцем которой является Mrs. Telesh Galina, экс супруга знаменитого мафиозиСемена Могилевича.
То есть, получается, что некая Pampina Votsi связывает УГМК, Трансмашхолдинг и фирму экс-супруги одного из самых известных российских преступников в мире.
Семен Могилевич, как пишут «по утверждению западных СМИ» входит в пятерку ведущих «крестных отцов мафии» в мире. Более 15 лет разыскивался спецслужбами как минимум 4 стран, включая Израиль.» Цитируем дальше: «Его обвиняют во множестве масштабных афер, принесших ему 10-12 млрд. долларов. Британские спецслужбы охотились за ним с 1995 г., подозревая, что он отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками и от проституции.»
А если снова вернутся на Украину, то там имя Могилевича связывается с совладельцем «РосУкрЭнерго» Дмитрием Фирташом, который «уже давно констатировал факт своего знакомства с Семеном Могилевичем». Разбирая эту связь, мы опять встречаемся с экс-супругой Могилевского, зарегистрированной прекрасной Пампиной Вотси, принципалом одного из собственников УГМК. Цитируем: «Фирму Highrock Holdings, где Фирташ являлся совладельцем и директором, учреждала адвокат Ольга Шнайдер, экс-супруга Семена Могилевича. Часть акций компании принадлежала другой бывшей жене мафиози — Галине Телеш. Именно Highrock Holdings при содействии бывшего директора НАК „Нафтогаз України“ Юрия Бойко сумела вытеснить с украинского газового рынка предыдущего монополиста — компанию ITERA.»
Бойко!!!! Итак, след из Дублина, проходящий через ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, владевший частью УГМК в 2002-2003 гг., на Виргинские острова к скандальным фирмам латышей Горина и Ванагелса приводит туда же, куда ведет тропинка от кипрских владельцев УГМК, где засветилась Пампина Вотси; она, спалила контору экс-жены одного из главных международных мафиози Могилевича, который пользовался помощью Бойко, известного аферой с закупками вышек у скандальных латышей. Круг замкнулся.
Вот как редкая фамилия секретаря-директора Votsi смогла объединить в один неловкий клубок одного из главарей международной преступности и владельцев УГМК.
Фамилия эта и правда встречается редко. Но метко. Если поискать, где еще директор КозицинскойFRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED Giorgos Kyrou, пересекается с секретарем Чухлебовской TALBERG INVESTMENTS LIMITED Пампиной Вотси (а они действуют совместно практически во всех структурах). То обе эти фамилии можно неожиданно найти среди лиц, афилированных с… ОАО «Газпром». (1545. Pampina Votsi — Принадлежит к группе лиц ОАО «Газпром» 26.11.2010 и далеее: Исключение Kyrou George из списка аффилированных лиц ОАО «Газпром» 08.07.2013)
Конечно, эти очевидные связи между фирмами могут и не говорить, что Искандер Махмудов лично подставлял Магнитского или вывозил из Северной Кореи пулеметы (хотя его работа в Ливии ко многому обязывала). Просто мы нашли возможные связи с теми же преступниками, которые в свое время растащили СССР и занялись ловлей рыбы в мутной воде беззакония, стремительно распространяемого ими же по миру. Эта мощнейшая мафиозная международная структура просто стала общим полем игры таких как Махмудов и представляет им шансы украсть, что другой не успел, то там, то там: то в Украине на буровых, то в России на налогах, а потом и в политику поиграть. Но в конце концов пузырь лопается и система рушится. Иногда вместе со страной.
